Surat: ઉધના પોલીસે આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગને ખચ્ચર બેંક ખાતા અને સિમ કાર્ડ સપ્લાય કરવાના મોટા પાયે સાયબર છેતરપિંડી રેકેટના સંબંધમાં ચાર લોકોની ધરપકડ કરી, જેમાં અંદાજે ₹1,550 કરોડના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો.
ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં એક મની ટ્રાન્સફર ઉદ્યોગપતિનો સમાવેશ થાય છે જેણે કથિત રીતે તેના પિતાના નામે ખચ્ચર બેંક ખાતું પૂરું પાડ્યું હતું, એક આંગડિયા (પરંપરાગત કુરિયર) ફર્મના બે મેનેજરો અને ચીની સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્ક સાથે સંબંધ હોવાનો શંકાસ્પદ વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે આ કાર્યવાહીમાં ₹2.60 કરોડના રોકડ, સોનું, ચાંદી અને રફ હીરા જપ્ત કર્યા છે.
બેંક સ્ટેટમેન્ટના વિશ્લેષણ બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી જેમાં આરોપી મની ટ્રાન્સફર એજન્ટ અમિત ચોકસીના પિતા જગદીશ ચંદ્ર ચોકસી દ્વારા રાખવામાં આવેલા બંધન બેંક ખાતામાં લગભગ ₹90 લાખના શંકાસ્પદ વ્યવહારો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
આ કેસ 21 મે, 2025નો છે, જ્યારે પોલીસે નિયમિત વાહન તપાસ દરમિયાન એક ટુ-વ્હીલર સવારના કબજામાંથી અલગ અલગ નામોવાળા પાન કાર્ડ અને માલિકના સ્ટેમ્પ શોધી કાઢ્યા હતા. આનાથી એક વિશાળ નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો હતો જે નકલી ઓળખનો ઉપયોગ કરીને બેંક ખાતા ખોલવામાં અને વિદેશમાં કાર્યરત સાયબર ફ્રોડ સિન્ડિકેટ્સને રજિસ્ટર્ડ સિમ કાર્ડ સાથે સંપૂર્ણ એકાઉન્ટ કીટ સપ્લાય કરવામાં સંડોવાયેલ હતું.
અત્યાર સુધીમાં, ઉધના પોલીસે આવા લગભગ 164 બેંક ખાતાઓ ઓળખી કાઢ્યા છે, 25 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને લગભગ 1.5 લાખ પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
પૂછપરછ દરમિયાન, પોલીસે શોધી કાઢ્યું કે સાયબર ફ્રોડની રકમ જગદીશ ચંદ્ર ચોક્સીના ખાતા દ્વારા રૂટ કરવામાં આવી હતી, જે કથિત રીતે અબ્દુલ રબ ખટિયા દ્વારા ઓનલાઈન સંચાલિત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ખાતામાંથી ઉપાડવામાં આવેલા ભંડોળ મહિધરપુરામાં ચિરાગ ઉર્ફે ચાર્લી સુતારિયા અને પ્રવિણ ગઢિયાની ઓફિસમાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા, જેમણે કથિત રીતે રોકડને ક્રિપ્ટોકરન્સી (USDT) માં રૂપાંતરિત કરી હતી અને તેને સાયબર ફ્રોડ ઓપરેટરોને પાછી ટ્રાન્સફર કરી હતી.
ચિરાગ સુતરિયા અને પ્રવિણ ગઢિયાની ધરપકડ બાદ, પોલીસે તેમની ઓફિસ અને લોકર્સ પર દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં ₹1.92 કરોડ રોકડા, ₹39.36 લાખની કિંમતનું 288.96 ગ્રામ સોનું, ₹27.43 લાખની કિંમતનું 10.8 કિલો ચાંદી અને 413.37 કેરેટ રફ હીરા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ચાર ચલણ ગણતરી મશીનો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ચારેય આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને પાંચ દિવસ માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
ઉધના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શૈલેષ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ ખચ્ચર ખાતાઓ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરાયેલા દરેક ₹1 લાખ માટે ₹300 થી ₹350 કમિશન મેળવ્યું હતું. “બેંક સ્ટેટમેન્ટ વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે છેતરપિંડી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ખાતામાં લગભગ ₹90 લાખના વ્યવહારો છે,” દેસાઈએ ઉમેર્યું હતું કે વ્યાપક નેટવર્કમાં વધુ તપાસ ચાલુ છે.