ક્રિપ્ટો રોકાણની આડમાં એક મોટી છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કરતા ED એ કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં 21 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા

ED : ક્રિપ્ટો રોકાણમાં રોકાણ કરીને મોટા નફાનું વચન આપીને ભારત અને વિદેશના લોકોને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના બેંગલુરુ ઝોનલ ઓફિસે 18 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં 21 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ. આ કાર્યવાહી મેસર્સ ફોર્થ બ્લોક કન્સલ્ટન્ટ્સ અને તેના સહયોગીઓ સામે કરવામાં આવી હતી.

નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું
ED ને કર્ણાટક પોલીસ FIR અને શેર કરેલા ઇનપુટ્સના આધારે આ માહિતી મળી હતી. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓ નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ પ્લેટફોર્મ બનાવીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી રહ્યા હતા. આ વેબસાઇટ્સને વાસ્તવિક રોકાણ પ્લેટફોર્મ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી હતી અને રોકાણકારોને ખૂબ ઊંચા વળતરના વચનો આપીને લલચાવવામાં આવ્યા હતા.

છેતરપિંડી કેવી રીતે કરવામાં આવી હતી?

તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓની કાર્યપદ્ધતિ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) યોજના જેવી હતી. શરૂઆતમાં, તેમણે કેટલાક રોકાણકારોનો વિશ્વાસ તેમના પૈસા પરત કરીને, તેમને વધુ ભરતી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીને મેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ મોટા પાયે રોકાણ કરવામાં આવ્યું. આરોપીઓએ સોશિયલ મીડિયાનો વ્યાપક ઉપયોગ કર્યો, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ પર જાહેરાતો દ્વારા તેમને લલચાવ્યા. વધુમાં, પ્રખ્યાત ક્રિપ્ટો નિષ્ણાતો અને સેલિબ્રિટીઓની છબીઓનો ઉપયોગ પરવાનગી વિના ઝુંબેશમાં કરવામાં આવ્યો હતો.

ક્રિપ્ટો વોલેટ્સથી હવાલા સુધી
ED તપાસમાં બહાર આવ્યું કે આરોપીઓએ અસંખ્ય નકલી ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ, વિદેશી બેંક ખાતાઓ અને શેલ કંપનીઓ બનાવી હતી. છેતરપિંડીમાંથી મળેલી રકમ ક્રિપ્ટોકરન્સીના રૂપમાં એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પૈસા હવાલા, નકલી એન્ટ્રીઓ અને પીઅર-ટુ-પીઅર (P2P) ક્રિપ્ટો વ્યવહારો દ્વારા ભારત અને વિદેશમાં ફરતા કરવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર યોજના 2015 થી ચાલી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે. ગેરકાયદેસર રીતે કમાયેલા પૈસાથી ભારત અને વિદેશમાં સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો પણ ખરીદવામાં આવી હતી.

દરોડામાં શું મળ્યું?
દરોડામાં, ED એ આરોપીઓની ઘણી મિલકતો શોધી કાઢી. વધુમાં, ક્રિપ્ટો વોલેટ સરનામાંઓ શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા જેનો ઉપયોગ ગુનામાંથી મળેલા પૈસાને સંગ્રહિત કરવા અને તેનો વધુ ઉપયોગ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ઘણા આરોપીઓ તેમના કાળા નાણાંને ધોળા કરવા માટે વિદેશમાં ગુપ્ત બેંક ખાતાઓ અને કંપનીઓ ચલાવી રહ્યા હતા.