Anil Ambani : એવો આરોપ છે કે અનમોલ અંબાણીએ તેમના જૂથની એક કંપની દ્વારા બેંકમાંથી લોન લીધી હતી અને ત્યારબાદ તે ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા, જેના કારણે બેંકને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું હતું.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ અંબાણી સામે કથિત છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો છે. આ કેસ યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાથે ₹228.06 કરોડની છેતરપિંડી કરવાનો છે. પીટીઆઈ અનુસાર, બેંક દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં આરોપ છે કે અનમોલ અંબાણીએ તેમના જૂથની એક કંપની દ્વારા બેંકમાંથી લોન લીધી હતી અને ત્યારબાદ લોન ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા, જેના કારણે બેંકને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. સીબીઆઈ હવે આ મામલામાં વધુ તપાસ કરી રહી છે, જેમાં ભંડોળના ઉપયોગ અને કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસનો સમાવેશ થશે.
₹૪૫૦ કરોડનો ક્રેડિટ સુવિધા કેસ
બેંકની ફરિયાદ મુજબ, RHFL એ તેની વ્યવસાયિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે મુંબઈ સ્થિત બેંકની SCF શાખા પાસેથી ₹૪૫૦ કરોડની ક્રેડિટ મર્યાદા મેળવી હતી. ક્રેડિટ સુવિધા આપતી વખતે, બેંકે RHFL પર ઘણી શરતો લાદી હતી, જેમાં નાણાકીય શિસ્ત જાળવવી, હપ્તાઓની સમયસર ચુકવણી, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસની ચુકવણી અને તમામ વેચાણની રકમ બેંક ખાતા દ્વારા રૂટ કરવી શામેલ છે.
લોન ડિફોલ્ટ્સ અને ફંડ ડાયવર્ઝન
કંપની સમયસર હપ્તાઓ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગઈ, જેના કારણે ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ ખાતાને NPA (નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ) જાહેર કરવામાં આવ્યું. બેંકની ફરિયાદના આધારે, ૧ એપ્રિલ, ૨૦૧૬ થી ૩૦ જૂન, ૨૦૧૯ ના સમયગાળા માટે ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટન દ્વારા ફોરેન્સિક ઓડિટ કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઉધાર લીધેલા ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ભંડોળને મૂળ વ્યવસાયિક હેતુ સિવાય અન્ય હેતુઓ માટે વાળવામાં આવ્યું હતું અને ખર્ચવામાં આવ્યું હતું.
છેતરપિંડીના આરોપો
બેંકે સ્પષ્ટપણે આરોપ લગાવ્યો છે કે આરોપીઓ, જેઓ કંપનીના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટરો/ડિરેક્ટરો હતા, તેમણે ખાતાઓમાં છેતરપિંડી કરી અને ભંડોળનો છેતરપિંડીથી ઉપયોગ કર્યો. તેમણે બેંક દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો અને ભંડોળને અન્ય હેતુઓ માટે વાળ્યું, જેના પરિણામે બેંકને ₹228 કરોડનું નુકસાન થયું. સીબીઆઈએ હવે આ મામલાની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે.