એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 5 અને 6 ડિસેમ્બરના રોજ ગુજરાતના કેવડિયામાં 33મી ત્રિમાસિક ઝોનલ ઓફિસર્સ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. બે દિવસીય બેઠકમાં ED ડિરેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં તમામ સ્પેશિયલ ડિરેક્ટર્સ, એડિશનલ ડિરેક્ટર્સ, જોઈન્ટ ડિરેક્ટર્સ અને કાનૂની સલાહકારોએ હાજરી આપી હતી. ED એ જણાવ્યું હતું કે એજન્સી ભવિષ્યમાં વધુ વ્યવહારિક રીતે કામ કરશે અને આર્થિક ગુનાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનું ચાલુ રાખશે.
બેઠકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તપાસને ઝડપી અને અસરકારક રીતે હાથ ધરવાનો હતો. ED અધિકારીઓને ઝડપી અને સચોટ બનાવવા માટે આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા અને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડેટાબેઝનો વધુ ઉપયોગ કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું. તેમને ફોરેન્સિક ટૂલ્સ અને OSINT જેવી તકનીકો અપનાવવાનું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ શંકાસ્પદ વ્યવહારો અને નેટવર્ક્સને ઉજાગર કરવામાં મદદ કરશે, પરંતુ તેમને ફક્ત તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણવાની જરૂર છે.
નેટવર્ક્સને તોડવા માટે ડિજિટલ પુરાવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો
અધિકારીઓને કહેવામાં આવ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગ અને માનવ તસ્કરીની પદ્ધતિઓ સતત વિકસિત થઈ રહી છે. ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ નેટવર્કને તોડવા માટે ડિજિટલ પુરાવા મુખ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. હવે ગુનેગારો ટેકનોલોજી પાછળ છુપાઈ શકશે નહીં. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લગતા ઉચ્ચ અસરવાળા કેસોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કોન્ફરન્સમાં જણાવાયું હતું કે દેશના અર્થતંત્ર અને સુરક્ષા માટે નોંધપાત્ર ખતરો ઉભો કરતા કેસોને ઓળખવા જરૂરી છે. FDI ઉલ્લંઘન, GDR દુરુપયોગ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા ગેરકાયદેસર રેમિટન્સની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
ભાગેડુઓ પર કડક કાર્યવાહી યોજના
ED એ દેશ છોડીને ભાગી જતા આર્થિક અપરાધીઓને નિશાન બનાવવા માટે એક ચોક્કસ યોજના વિકસાવી છે. બેઠકમાં ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી કાયદાનો કડક અમલ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. રેડ નોટિસ અને પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવામાં આવશે. વધુમાં, ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા વિદેશમાં નાણાં મોકલનારાઓ પર નજર રાખવામાં આવશે. FDI નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓને પણ ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે. બેઠકમાં વિવિધ દેશો અને ભારતીય એજન્સીઓ વચ્ચે વધુ સારા સંકલનની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
IBC ના દુરુપયોગ પર કડક કાર્યવાહી
નાદારી અને નાદારી કોડ (IBC) ના દુરુપયોગને રોકવા માટે સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓને જાણ કરવામાં આવી હતી કે ઘણીવાર એવું જોવા મળ્યું છે કે લોકો પાછળના દરવાજા દ્વારા ઓછી કિંમતે પોતાની મિલકતો ખરીદે છે. અથવા તેઓ લેણદારોની સમિતિ સાથે છેડછાડ કરે છે. આવા કેસોની હવે સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવશે. વધુમાં, જપ્ત કરાયેલી મિલકતોની હરાજી પારદર્શક રહેશે. બોલી પ્રક્રિયામાં કોઈ અનિયમિતતા ન થાય તે માટે BAANKNET પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ વધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જૂના FERA કેસોના નિરાકરણને ઝડપી બનાવવાના આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે. ગેરકાયદેસર વિદેશી સંપત્તિઓ પર કાર્યવાહી કરવા માટે આવકવેરા વિભાગનો સંપર્ક કરવામાં આવશે.