Jamnagar: રાજ્યમાં CBI, આવકવેરા અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની કાર્યવાહી બાદ, GST ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટર જનરલ (DGGI) એ હવે કડક કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. GST વિભાગે રાજ્યવ્યાપી દરોડા પાડ્યા છે અને આશરે ₹800 કરોડના મોટા નકલી બિલિંગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તપાસ જામનગર સુધી પહોંચી છે, અને એક અગ્રણી બ્રાસ ઉદ્યોગપતિની ધરપકડથી ઉદ્યોગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
જામનગરના એક ઉદ્યોગપતિનું કાર્ય
DGGI તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે જામનગર સ્થિત પટેલ મેટલ કાસ્ટ LLP ના ભાગીદાર જયદીપ મુકેશભાઈ વિરાણી આ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર છે. તેણે નાણાકીય લાભ મેળવવા માટે આશરે 40 શેલ કંપનીઓ બનાવી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે વાસ્તવિક વ્યવહારો ફક્ત ₹22 કરોડના હોવા છતાં, તેણે કુલ ₹121 કરોડના નકલી બિલ બનાવીને સરકારી તિજોરીને છેતરપિંડી કરી હતી. અધિકારીઓએ તેની પાસેથી ચેકબુક, દસ્તાવેજો, મોબાઇલ ફોન અને કમ્પ્યુટર જપ્ત કર્યા છે.
અમદાવાદ અને જૂનાગઢ કનેક્શન
ડીજીજીઆઈના અમદાવાદ ઝોનલ યુનિટ દ્વારા મળેલી માહિતીના આધારે, ભાવનગર, મુંબઈ, ચંદ્રપુર અને રાજકોટમાં ગુપ્ત તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ કૌભાંડના સંદર્ભમાં બદ્રે આલમ પઠાણ અને તૌફિક ખાનની અમદાવાદમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તૌફિક ખાને કોઈપણ માલ ખરીદ્યા વિના ₹45 કરોડના નકલી બિલ બનાવીને ખોટી કર રસીદો મેળવી હતી.
બીજા એક કેસમાં, જૂનાગઢ સ્થિત ભારત સેનિટરી એન્ડ ફિટિંગ્સના ભાગીદાર હાર્દિક સંજયભાઈ રાવલની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેણે 47 શેલ કંપનીઓ દ્વારા જારી કરાયેલા ₹110.57 કરોડના નકલી બિલોના આધારે ₹28.02 કરોડની ખોટી કર રસીદો મેળવીને સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.
તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ છેતરપિંડી કરનારાઓએ સક્રિય GST નંબરો ધરાવતી નિષ્ક્રિય કંપનીઓ ખરીદી હતી. ત્યારબાદ તેઓએ મોટા પાયે નકલી બિલ બનાવવા માટે તેમના ડિરેક્ટરો અને સરનામાં બદલી નાખ્યા હતા. આ કૌભાંડમાં પૈસા હવાલા અને રોકડ વ્યવહારો દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં, ડીજીજીઆઈ દ્વારા આ સમગ્ર મામલે સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે અને આગામી દિવસોમાં આ કૌભાંડમાં સામેલ અન્ય મોટા નામોના નામ જાહેર થવાની સંભાવના છે.