CBI કોર્ટે ₹8 કરોડના બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં સુરતની ખાનગી કંપની અને 6 વ્યક્તિઓને દોષિત ઠેરવ્યા
CBI: અમદાવાદની સીબીઆઈ કોર્ટે ₹8.48 કરોડથી વધુના બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં છ વ્યક્તિઓ અને સુરત સ્થિત ખાનગી કંપની, મેસર્સ જલ્પા એન્ટરપ્રાઇઝિસ પ્રા. લિ.ને દોષિત ઠેરવ્યા છે, એમ સીબીઆઈએ શનિવારે જણાવ્યું હતું.
આઠ વર્ષ કરતાં વધુ સમય પહેલાં શરૂ થયેલી તપાસ બાદ 14 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ આ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન મુજબ, દોષિત વ્યક્તિઓમાં જલ્પા એન્ટરપ્રાઇઝિસના ડિરેક્ટર સંજય નાગજીભાઈ પટેલ (દાવરા); સંગીતા સંજય પટેલ; સતીષ નાગજીભાઈ દાવરા અને નાનુભાઈ અર્જનભાઈ મોરાડિયા, જેમણે પેઢી માટે ગીરો અને ગેરંટરન્ટર તરીકે સેવા આપી હતી, તેમજ સુરતના શ્રી રામ વીવ ટેકના ડિરેક્ટર વિપુલ નરોત્તમભાઈ રામાનુજ અને મિતુલ ડી વઘાસિયાનો સમાવેશ થાય છે.
કોર્ટે તમામ છ આરોપીઓને ત્રણ વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે અને દરેકને ₹25,000 નો દંડ ફટકાર્યો છે, જ્યારે કંપનીને જ ₹25,000 નો વધારાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે, જેનાથી કુલ દંડ ₹1.75 લાખ થયો છે.
સંજય પટેલ અને સંગીતાબેન પટેલે છેતરપિંડી કરીને બેંક ઓફ બરોડાની સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ લોન ફેક્ટરી (SMELF), સુરત પાસેથી ₹12.90 કરોડની ટર્મ લોન અને ₹2 કરોડની કેશ-ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હોવાના આરોપો બાદ સીબીઆઈએ 1 એપ્રિલ, 2017 ના રોજ કેસ નોંધ્યો હતો.
આ લોન દેખીતી રીતે 60 એર-જેટ વણાટ મશીનો સ્થાપિત કરવા અને પ્લાન્ટ અને મશીનરી, સ્ટોક, બુક ડેટ અને વ્યક્તિગત ગેરંટી સામે સુરક્ષિત કાર્યકારી-મૂડી જરૂરિયાતો માટે હતી.
એજન્સીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ લોન ભંડોળનો ઉપયોગ મંજૂર હેતુ માટે કરવાને બદલે તેને વાળવા માટે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું.
આ ડાયવર્ઝનથી બેંકને ₹8,48,20,000 નું ખોટું નુકસાન થયું હતું જ્યારે આરોપી પક્ષોને ગેરકાયદેસર નફો થયો હતો.
તપાસ બાદ, સીબીઆઈએ 30 ડિસેમ્બર, 2017 ના રોજ ચાર્જશીટ દાખલ કરી.
“તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું અને બેંક ઓફ બરોડા, એસએસઆઈ સચિન શાખા, સુરત સાથે છેતરપિંડી કરી હતી, બેંકના ભંડોળનો ઉપયોગ જે હેતુ માટે લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી તે હેતુ માટે ન કરવા બદલ બેંક ઓફ બરોડાને વાળ્યું હતું અને તેના દ્વારા ₹8,48,20,000/- નું ખોટું નુકસાન બેંક ઓફ બરોડાને કરાવ્યું હતું અને તેનાથી પોતાને ખોટો ફાયદો થયો હતો,” એજન્સીએ તેની પ્રેસ નોટમાં જણાવ્યું હતું.
ટ્રાયલ દરમિયાન, એક આરોપી, શ્રી કાલી યમના ડિરેક્ટર – શૈલેષ ભીખાભાઈ સતાસિયાનું અવસાન થયું, જેના કારણે તેમની સામેના આરોપોમાં ઘટાડો થયો.
સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે સજાઓ નાણાકીય છેતરપિંડીના કેસોને અનુસરવા અને આર્થિક ગુનાઓમાં જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટ કરે છે.