Patan: ચીની સાયબર ગેંગ સાથે જોડાયેલા ખચ્ચર ખાતાઓ દ્વારા ₹247 કરોડની લોન્ડરિંગ કરવા બદલ પાટણના બે ભાઈઓની ધરપકડ

Patan: ગુજરાત રાજ્ય સાયબર ક્રાઈમ સેલે પાટણના બે ભાઈઓની ચાઈનીઝ સાયબર ફ્રોડ સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલા ખચ્ચર બેંક ખાતાઓ દ્વારા ₹247 કરોડથી વધુના મની લોન્ડરિંગમાં મદદ કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બનાસકાંઠાના કાંકરેજ તાલુકાના કસરા ગામના રહેવાસી દિલીપ ચૌધરી અને શૈલેષ ચૌધરી તરીકે ઓળખાતા આરોપીઓ કંબોડિયા અને મ્યાનમારથી કાર્યરત સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓને બેંક ખાતા ભાડે આપીને વેચી રહ્યા હતા.

ખચ્ચર ખાતું એ એક બેંક ખાતું છે જેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા નાણાં પ્રાપ્ત કરીને અને ટ્રાન્સફર કરીને તેને લોન્ડર કરવા માટે થાય છે, જેમાં ઘણીવાર મની ખચ્ચર – એવી વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે જે છેતરપિંડીના ભોગ બનેલા લોકો પાસેથી આવેલા નાણાં મેળવે છે અને ટ્રાન્સફર કરે છે – કાં તો છેતરપિંડી કરીને અથવા જાણી જોઈને ભાગીદાર બને છે.

પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ ગરીબ અને બેરોજગાર વ્યક્તિઓના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બહુવિધ ખચ્ચર ખાતા ખોલ્યા હતા, તેમને તેમની ચેકબુક, એટીએમ કાર્ડ અને નેટ બેંકિંગ ઓળખપત્રોના બદલામાં નાની રકમની ઓફર કરી હતી. ત્યારબાદ ખાતાની વિગતો ટેલિગ્રામ જૂથો દ્વારા ચીની ગેંગ સાથે જોડાયેલા છેતરપિંડી કરનારાઓને વેચવામાં આવી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે છેતરપિંડી દ્વારા પૈસા આ ખાતાઓમાં મેળવવામાં આવ્યા હતા, ઓનલાઈન અથવા એટીએમ દ્વારા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા, અને પછી દુબઈ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. બંને ભાઈઓએ મોટી સંખ્યામાં ખચ્ચર ખાતા પૂરા પાડ્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેના દ્વારા ₹247 કરોડના વ્યવહારો રૂટ કરવામાં આવ્યા હતા.

અત્યાર સુધીમાં, સમગ્ર ભારતમાં 542 ફરિયાદો નોંધાઈ છે, જેમાં ગુજરાતમાં 70 ફરિયાદો પણ સામેલ છે. તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે ચીની ગેંગ OTP ઍક્સેસ કરવા માટે થર્ડ-પાર્ટી મેસેજિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરતી હતી, જેનાથી મૂળ ખાતાધારકો સાથે સીધો સંપર્ક ટાળી શકાય છે અને છેતરપિંડી ટ્રાન્સફર સરળ બને છે.

આ પણ વાંચો

• ઓલિમ્પિકમાં નાઈટ રાઈડર્સનું હોમ ગ્રાઉન્ડ ક્રિકેટનું આયોજન કરશે, ICCના CEO એ મહત્વપૂર્ણ માહિતી જાહેર કરી
• Flights: પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવની અસર: લુફ્થાન્સા ગ્રુપ 20,000 ફ્લાઇટ્સ ઘટાડશે, ઇંધણ સંકટની ચિંતા વધી
• Imd: ભેજવાળી ગરમી ગરમી કરતાં કેમ મોટો ખતરો છે? હવામાન વિભાગની ચેતવણી વચ્ચે જવાબ જાણો
• Rajnath Singh: જર્મનીમાં સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહનું સંબોધન, ભારતમાં સંરક્ષણ રોકાણની તકો પર પ્રકાશ પાડ્યો
• Islamabad: શું આ બેઠક ઈસ્લામાબાદને બદલે બીજે ક્યાંક યોજાશે? અમેરિકા સાથેના સોદા માટે ઈરાન પાકિસ્તાન પર વિશ્વાસ કરતું નથી