Surat Cyber Crime: સુરતમાં પોલીસે એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે જેમાં તેણે સાયબર ગુનેગારોની મદદથી 10 કરોડને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરીને પાકિસ્તાન મોકલવાનો આરોપ છે. ચેતન ગાંગાણીએ 10 કરોડને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરીને પાકિસ્તાન ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. તેણે ચાર મહિનામાં આ કામ કર્યું હતું, દરેક વ્યવહાર પર 0.10% કમિશન મેળવ્યું હતું.
સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત પોલીસ CID-ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા સાયબર ગુનાની રકમને લોન્ડર કરવા માટે છેતરપિંડી કરનારાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા “ખચ્ચર” બેંક ખાતાઓમાં તપાસના ભાગ રૂપે ચેતન ગાંગાણીની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે અગાઉ 100 નકલી બેંક ખાતાઓ (ખચ્છર ખાતાઓ) ચલાવવા બદલ 6 અન્ય વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ દુબઈમાં કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીવાળી રકમને સાયબર ગુનેગારોને ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
એક નિવેદન અનુસાર ગંગાણી 3 નવેમ્બરના રોજ મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, સુરત અને અમરેલી જિલ્લામાં ધરપકડ કરાયેલા છ વ્યક્તિઓ સાથે સંકળાયેલા હતા. તેમના પર આશરે 100 “ખચ્ચર” બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને દુબઈ સ્થિત સાયબર ગુનેગારોને 200 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ છે.
અગાઉ ધરપકડ કરાયેલા છ વ્યક્તિઓએ ગુજરાતભરમાં સાયબર ગુનેગારોને 100 “ખચ્ચર” બેંક ખાતા પૂરા પાડ્યા હતા. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ દેશભરમાં નોંધાયેલા 386 કેસોમાં કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ડિજિટલ ધરપકડ, રોકાણ છેતરપિંડી, લોન છેતરપિંડી અને પાર્ટ-ટાઇમ જોબ કૌભાંડનો સમાવેશ થાય છે.
ખચ્ચર ખાતા એ બેંક ખાતા છે જેનો ઉપયોગ ગુનેગારો દ્વારા નાણાંની લોન્ડરિંગ માટે કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર, ખાતાધારકો જાણતા નથી કે તેમના ખાતાઓનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર હેતુઓ માટે થઈ રહ્યો છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ આખું નેટવર્ક ક્રિપ્ટો દ્વારા ભારતીય નાણાં પાકિસ્તાનમાં મોકલતું હતું. પોલીસ કહે છે કે તેઓએ આ મોટી સાયબર ક્રાઇમ ગેંગને પકડીને મોટી સફળતા મેળવી છે.