Pakistan: તેના તાજેતરના અહેવાલમાં, FATF એ જાહેરાત કરી છે કે જ્યાં સુધી ઈરાન તેની કાર્ય યોજનાનો સંપૂર્ણ અમલ ન કરે ત્યાં સુધી તેને “ઉચ્ચ જોખમી” દેશોની યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે નહીં. FATF એ ઈરાનને અસરકારક પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે.
ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે ઈરાન “ઉચ્ચ જોખમી” દેશોની યાદીમાં રહે છે. આનો અર્થ એ છે કે ઈરાન નજીકથી દેખરેખ હેઠળ છે અને બાકીના વિશ્વને ઈરાન સાથે બેંકિંગ અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જ્યારે પાકિસ્તાનને વારંવાર FATF ના કડક નિયમોથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે, ત્યારે ઈરાનને કોઈ છૂટ આપવામાં આવી નથી.
ઈરાને FATF સાથે વાત કરી છે અને કહ્યું છે કે તે મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ધિરાણ અટકાવવા માટે પગલાં લેશે. ઈરાને આતંકવાદી ધિરાણ (CFT) અને મની લોન્ડરિંગ સામે લડવા માટેના સંમેલન (પાલેર્મો કન્વેન્શન) અપનાવવા માટે કાયદો પસાર કર્યો છે. જો કે, FATF અનુસાર, ઈરાને હજુ સુધી આ સંમેલનોનો સંપૂર્ણ અમલ કર્યો નથી. તેથી, તેમનું કાર્ય અપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
ઈરાન પર કેટલી અસર પડશે?
FATF એ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે જો ઈરાન આ કાયદાઓનો સંપૂર્ણ અમલ કરશે, તો આગળની કાર્યવાહી પર વિચાર કરવામાં આવશે. જોકે, હાલમાં, ઈરાન સામે ઘણા કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. આમાં શામેલ છે:
1. ઈરાની બેંકો અથવા નાણાકીય સંસ્થાઓ પર વિદેશમાં શાખાઓ ખોલવા પર પ્રતિબંધ.
2. ઈરાન સાથે નાણાકીય વ્યવહારોને કડક બનાવવા માટે અન્ય દેશોને આદેશ.
3. ઈરાનની નાણાકીય વ્યવસ્થા પર ખાસ દેખરેખ.
ટૂંકમાં, FATF જણાવી રહ્યું છે કે ઈરાનને હજુ પણ તેની નાણાકીય વ્યવસ્થામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસનો અભાવ છે અને તેણે તેના કાયદા અને વ્યવસ્થામાં સુધારો કરવો જોઈએ. ત્યારે જ બાકીનું વિશ્વ ઈરાન સાથે નાણાકીય વ્યવહારોમાં સામેલ થવામાં આરામદાયક અનુભવશે. હાલ માટે, ઈરાન પર નજર રાખવામાં આવશે, અને અન્ય દેશોને સાવધાની રાખવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
ઈરાન, ઉત્તર કોરિયા અને મ્યાનમાર હજુ પણ બ્લેકલિસ્ટમાં છે
હાલમાં, ફક્ત ત્રણ દેશો FATF ની બ્લેકલિસ્ટમાં છે: ઈરાન, ઉત્તર કોરિયા અને મ્યાનમાર. આનો અર્થ એ છે કે આ દેશો હજુ પણ મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ભંડોળના સંદર્ભમાં વિશ્વ માટે ખતરો માનવામાં આવે છે.
દરમિયાન, બુર્કિના ફાસો, નાઇજીરીયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને મોઝામ્બિક જેવા કેટલાક આફ્રિકન દેશોને FATF દ્વારા FATFની ‘ગ્રે લિસ્ટ’માંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે આ દેશો હવે FATFના ધોરણો અનુસાર સુધારો કરી રહ્યા છે અને દેખરેખ થોડી ઓછી કરવામાં આવી છે.
પાકિસ્તાનને ચેતવણી
FATFએ પાકિસ્તાનને પણ ચેતવણી આપી છે. ફ્રાન્સની રાજધાની પેરિસમાં શુક્રવારે યોજાયેલી બેઠકમાં, FATFએ જણાવ્યું હતું કે ઓક્ટોબર 2022 માં પાકિસ્તાનને ગ્રે લિસ્ટમાંથી દૂર કરવાનો અર્થ એ નથી કે તે હવે આતંકવાદને ભંડોળ પૂરું પાડી શકે છે. FATFએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે પાકિસ્તાન પર નજર રાખવામાં આવશે અને તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેની સિસ્ટમમાં સુધારો કરવો પડશે.