આતંકવાદી ભંડોળ અને મની લોન્ડરિંગ માટે FATF એ ઉત્તર કોરિયા સહિત બે દેશો પર કડક કરી કાર્યવાહી

FATF Action: આતંકવાદી ધિરાણ અને મની લોન્ડરિંગ વિરોધી વૈશ્વિક દેખરેખ રાખનાર સંસ્થા, ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ ઉત્તર કોરિયા, ઈરાન અને મ્યાનમારને બ્લેકલિસ્ટમાં રાખ્યા છે. આ દેશોને તેમના આતંકવાદી ધિરાણ વિરોધી અને મની લોન્ડરિંગ વિરોધી શાસનમાં ગંભીર ખામીઓને કારણે કાર્યવાહી માટે બોલાવવામાં આવતા ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા અધિકારક્ષેત્રો તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. FATF જણાવે છે કે આ દેશો વૈશ્વિક નાણાકીય વ્યવસ્થા માટે જોખમ ઊભું કરે છે કારણ કે તેઓ ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓને રોકવામાં સતત નિષ્ફળ રહ્યા છે.

FATF નિયમિતપણે તેની યાદીની સમીક્ષા કરે છે, પરંતુ ઉત્તર કોરિયા, ઈરાન અને મ્યાનમાર બ્લેકલિસ્ટમાં રહે છે. આ પગલાથી નાણાકીય સંસ્થાઓને તેમના સંસાધનો ઘટાડવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવે છે, જેના કારણે આ દેશો પર FATF ધોરણો અનુસાર તેમના સ્થાનિક નિયમોમાં સુધારો કરવા માટે દબાણ વધે છે. FATF એ 2025 થી ઘણા દેશોની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી, જેમાં અલ્જેરિયા, અંગોલા, બલ્ગેરિયા, બુર્કિના ફાસો, કેમરૂન, કોટ ડી’આઇવોર, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, કેન્યા, લાઓ પીડીઆર, મોનાકો, મોઝામ્બિક, નામિબિયા, નેપાળ, નાઇજીરીયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, દક્ષિણ સુદાન, સીરિયા, વેનેઝુએલા અને વિયેતનામનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી, બુર્કિના ફાસો, મોઝામ્બિક, નાઇજીરીયા અને દક્ષિણ આફ્રિકાને FATF ની ગ્રે લિસ્ટમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.

મ્યાનમારની સ્થિતિ શું છે?

ઓક્ટોબર 2022 માં મ્યાનમારને બ્લેકલિસ્ટમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું કારણ કે તે તેના કાર્ય યોજના પર પ્રગતિ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું હતું. FATF એ મ્યાનમારને તાત્કાલિક તેની ખામીઓને દૂર કરવા વિનંતી કરી છે. તેણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે જો ઓક્ટોબર 2025 સુધીમાં પ્રગતિ નહીં થાય તો કડક પગલાં લેવામાં આવશે. FATF ના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “મ્યાનમારે તેના કાર્ય યોજનામાં મોટાભાગના કાર્યો પૂર્ણ કર્યા નથી, સમયમર્યાદાના એક વર્ષ પછી પણ.” મ્યાનમારે તાજેતરમાં જપ્ત કરેલી સંપત્તિના સંચાલનમાં થોડી પ્રગતિ દર્શાવી છે, પરંતુ તેને હજુ પણ તેની વ્યૂહાત્મક ખામીઓને દૂર કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની જરૂર છે.

ઈરાન પર શા માટે કાર્યવાહી

ઈરાને હજુ સુધી તેનો FATF કાર્ય યોજના પૂર્ણ કરી નથી, જે 2018 માં પૂર્ણ થયો હતો. યુએન આતંકવાદી ધિરાણ સંમેલન સંબંધિત કાયદો ઓક્ટોબર 2025 માં મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો, તેમ છતાં FATF એ જાળવી રાખ્યું છે કે મોટી ખામીઓ રહે છે. ફેબ્રુઆરી 2020 થી, ઈરાને જાન્યુઆરી, ઓગસ્ટ, ડિસેમ્બર 2024 અને ઓગસ્ટ 2025 માં તેની સ્થિતિ અંગે અહેવાલ આપ્યો છે, પરંતુ તેના કાર્ય યોજનામાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફારો થયા નથી. આને ધ્યાનમાં રાખીને, FATF એ આ ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા અધિકારક્ષેત્રો સામે કડક પ્રતિબંધો માટે તેના આહ્વાનને પુનરાવર્તિત કર્યું છે. FATF તમામ દેશો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને આ જોખમોને ગંભીરતાથી લેવા અને વૈશ્વિક નાણાકીય વ્યવસ્થાને સુરક્ષિત રાખવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા વિનંતી કરે છે.