સુરત. દેશના સૌથી મોટા 1550 કરોડ રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડ કેસમાં સુરતની ઉધના પોલીસે 88 દિવસની ગહન તપાસ બાદ સોમવારે કોર્ટમાં 1.50 લાખ પાનાની ચાર્જશીટ રજૂ કરી. આ ચાર્જશીટ દક્ષિણ ગુજરાત અને સંભવતઃ આખા રાજ્યની અત્યાર સુધીની સૌથી લાંબી ચાર્જશીટ છે. આમાં 18,000 પાનાની મુખ્ય ચાર્જશીટ અને બાકીના બેંક ખાતાઓ અને ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતોનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે 200 સાક્ષીઓના નિવેદનો અને ટેકનિકલ પુરાવાઓના આધારે આ ચાર્જશીટ તૈયાર કરી છે. આ ગુનામાં 165 બનાવટી બેંક ખાતાઓ દ્વારા દેશભરમાં લેવડ-દેવડ કરવામાં આવી, જેની સાથે જોડાયેલી 2500થી વધુ ફરિયાદો નોંધાઈ, જેમાં ગુજરાતની 265 અને સુરતની 37 ફરિયાદો સામેલ છે.
માસ્ટરમાઇન્ડ અને બેંક કર્મચારીઓની મિલીભગત
પોલીસે મુખ્ય આરોપી કિરાત જાધવાણી સહિત ચાર લોકોની ધરપકડ કરી. તપાસમાં ખુલાસો થયો કે આરબીએલ બેંકના આઠ કર્મચારીઓએ બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે ખાતાઓ ખોલવામાં મદદ કરી. આ તમામ કર્મચારીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું કે આરોપીઓએ નકલી આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને અન્ય દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ખાતાઓ ખોલ્યા અને ઠગાઈની રકમને અનેક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી.
ચાર્જશીટની ખાસિયતો અને તપાસના પડકારો
1.50 લાખ પાનાની ચાર્જશીટમાં ટ્રાન્ઝેક્શનનું ડિજિટલ વિશ્લેષણ, સાક્ષીઓના નિવેદનો અને ફોરેન્સિક પુરાવાઓનો સમાવેશ છે. પોલીસે સાયબર સેલ અને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીની મદદથી ડેટાનું વિશ્લેષણ કર્યું. આ કેસે સાયબર ગુનાઓની ગંભીરતાને ઉજાગર કરી છે. હાલ પોલીસ આંતરરાષ્ટ્રીય કડીઓની તપાસ કરી રહી છે, કારણ કે ઠગાઈની રકમ વિદેશી ખાતાઓમાં પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
વાહન ચેકિંગથી ખુલ્યો ગુનાનો પર્દાફાશ
22 મે 2025ના રોજ ઉધના પોલીસની નિયમિત વાહન ચેકિંગ દરમિયાન એક શંકાસ્પદ ચાલક પાસેથી બેંક ખાતાઓના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા. પૂછપરછથી આ સાયબર ફ્રોડના પડળો ખુલ્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે 165 બેંક ખાતાઓ દ્વારા દેશભરમાં ગેરકાયદેસર લેવડ-દેવડ થઈ રહી હતી. આ ગુનો સ્ટોક ટ્રેડિંગ અને ગેમિંગ એપ્સ દ્વારા લોકોને રોકાણના નામે ઠગવાનો હતો, જેમાં મોટી રકમની ઉઘરાણી કરવામાં આવી.
કેસની મુખ્ય વિગતો
- કુલ રકમ: 1550 કરોડ રૂપિયા
- ચાર્જશીટ: 1.50 લાખ પાનાં (મુખ્ય ચાર્જશીટ – 18,000 પાનાં)
- તપાસ અવધિ: 88 દિવસ
- સાક્ષીઓના નિવેદનો: 200
- શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓ: 165
- ઓનલાઈન ફ્રોડની ફરિયાદો: 2500 (ગુજરાત – 265, સુરત – 37)
- મુખ્ય આરોપી: કિરાત જાધવાણી સહિત 4ની ધરપકડ
- બેંક કર્મચારીઓની સંડોવણી: આરબીએલ બેંકના 8 કર્મચારીઓ
- તપાસની શરૂઆત: 22 મે 2025, નિયમિત વાહન ચેકિંગ