Anil Ambani: ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. હવે તેમના વિરુદ્ધ લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી કરવામાં આવ્યો છે. તેમને 5 ઓગસ્ટે પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે.
દેશના મોટા ઉદ્યોગપતિ અને રિલાયન્સ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી સામે LOC એટલે કે લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી કરવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં EDએ અનિલ અંબાણીના સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. EDએ તેમને 5 ઓગસ્ટે પૂછપરછ માટે ED મુખ્યાલય એટલે કે દિલ્હી બોલાવ્યા છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) 17,000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન કૌભાંડની તપાસ કરી રહ્યું છે. ગયા અઠવાડિયે, EDએ અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી ઘણી કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓના સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી મુંબઈમાં 35 સ્થળોએ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 50 કંપનીઓ અને 25 લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે.
૧૦,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના લોન કૌભાંડનો આરોપ
ED ની તપાસ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની ઘણી કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓ અને ૧૦,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની લોન ડાયવર્ઝન પર કેન્દ્રિત છે. ખાસ કરીને, તપાસ એ હકીકત પર કેન્દ્રિત છે કે ૨૦૧૭ થી ૨૦૧૯ દરમિયાન યસ બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલી લગભગ ૩,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાની લોન ગેરકાયદેસર રીતે અન્ય સ્થળોએ ડાયવર્ઝન કરવામાં આવી હતી. આ તપાસના જવાબમાં, રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે સ્ટોક એક્સચેન્જને જણાવ્યું હતું કે તેઓ ED ની કાર્યવાહીથી વાકેફ છે, પરંતુ આ દરોડાની તેમના વ્યવસાય, નાણાકીય સ્થિતિ અથવા હિસ્સેદારો પર કોઈ અસર થઈ નથી. કંપનીઓએ જણાવ્યું હતું કે, મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં જે વ્યવહારોની વાત કરવામાં આવી રહી છે તે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM) અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) સાથે સંબંધિત છે, જે ૧૦ વર્ષથી વધુ જૂના છે. લોન ડાયવર્ઝન અને લાંચના આરોપોની તપાસ કરી રહેલી ED
ED અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા એક જટિલ નાણાકીય છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરી રહી છે, જેમાં લોન ડાયવર્ઝન (લોનનો દુરુપયોગ) અને લાંચના આરોપોનો સમાવેશ થાય છે. ED સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, યસ બેંકના પ્રમોટરોને લોન મંજૂર થાય તે પહેલાં તેમની સંબંધિત કંપનીઓમાં પૈસા મળ્યા હતા, જેનાથી ‘વ્યવહારના બદલામાં નફો’ થવાની શંકા ઉભી થાય છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે જરૂરી તપાસ અને ક્રેડિટ વિશ્લેષણ વિના ઘણી લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, લોન મંજૂરીની તારીખો પણ પાછી બતાવવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, નબળી નાણાકીય સ્થિતિ ધરાવતી કંપનીઓમાં કેટલાક રોકાણો કરવામાં આવ્યા હતા અને ઘણી લોન શેલ કંપનીઓ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી અથવા એવી ગ્રુપ કંપનીઓને મોકલવામાં આવી હતી જેમના સરનામાં અને ડિરેક્ટર સમાન હતા.