Surat: સુરત શાખાઓ સાથે જોડાયેલા ₹2,000 કરોડના સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં RBL બેંકના આઠ કર્મચારીઓની ધરપકડ

Surat: સુરત પોલીસે મંગળવારે RBL બેંકના કર્મચારીઓ, જેમાં એરિયા હેડ અને ઓપરેશન્સ હેડનો સમાવેશ થાય છે, ની ધરપકડ કરી હતી, ગેરકાયદેસર વ્યવહારો માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ખાતા ખોલીને અને સંચાલન કરીને મોટા પાયે સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્કને મદદ કરવાના આરોપમાં. આરોપીઓ બેંકની વેસુ, સહારા દરવાજા અને વરાછા શાખાઓ સાથે સંકળાયેલા હતા, જ્યાં માત્ર છ મહિનામાં 89 ખાતાઓમાં ₹1,455 કરોડના વ્યવહારો થયા હતા.

આ ધરપકડો ₹2,000 કરોડથી વધુના માનવામાં આવતા સાયબર ક્રાઇમ ઓપરેશનની ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે.

રૂટિન વાહન ચેકિંગ દરમિયાન પ્રારંભિક સફળતા

ઉધનામાં નિયમિત વાહન ચેકિંગ દરમિયાન પોલીસે એક મોપેડને અટકાવ્યા પછી અને તેના સ્ટોરેજ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં છુપાયેલા ઘણા પાન કાર્ડ અને માલિકીની પેઢીના સ્ટેમ્પ મળી આવ્યા પછી કેસ ખુલવા લાગ્યો. ટુ-વ્હીલર રોનક સંદીપ સુદાણીનું હતું.

પોલીસને આપેલા નિવેદનના આધારે, અધિકારીઓએ કિરાત વિનોદભાઈ જાદવાણી અને મીત પ્રવિણભાઈ ખોખરની ધરપકડ કરી – બંને સુરતના રહેવાસી. તપાસ દરમિયાન મોબાઈલ ફોન, ડેબિટ કાર્ડ, ચેકબુક, રોકડ, કમ્પ્યુટિંગ સાધનો અને નકલી સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જે આશરે ₹7.02 લાખ જેટલી હતી.

ખાતા ખોલવામાં આવ્યા, છેતરપિંડી માટે સિમ સોંપવામાં આવ્યા

પૂછપરછ દરમિયાન, જાદવાણી અને ખોખરે સારોલીમાં રાજ ટેક્સટાઇલ ટાવરમાંથી એક ઓપરેશન ચલાવવાની કબૂલાત કરી. છેલ્લા નવ મહિનાથી, તેઓ વ્યક્તિઓને તેમના નામે બેંક ખાતા ખોલવા માટે સમજાવી રહ્યા હતા. આ ખાતાઓમાં નોંધાયેલા સિમ કાર્ડ સાથે, એકાઉન્ટ કીટ, બીજા આરોપી, દિવ્યેશ જીતેન્દ્રભાઈ ચક્રાણીને સોંપવામાં આવ્યા હતા, જેણે તેમને દિલ્હીમાં વિનીત પ્રસાદ તરીકે ઓળખાતા સંપર્કને ફોરવર્ડ કર્યા હતા.

આ સામગ્રીનો ઉપયોગ ત્યારબાદ સાયબર ફ્રોડ ઓપરેટરો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.

આરબીએલ બેંક દ્વારા રૂટ કરાયેલા મોટાભાગના શંકાસ્પદ વ્યવહારો

ઉધના પોલીસની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (એસઆઈટી) એ વિવિધ બેંકોમાં 165 શંકાસ્પદ ખાતા શોધી કાઢ્યા હતા, જેમાંથી 89 આરબીએલ બેંક સાથે હતા. આ 89 ખાતાઓએ જ છ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન ₹1,455 કરોડના વ્યવહારો પર પ્રક્રિયા કરી હતી.

આ વ્યવહારોના પ્રમાણ અને ગતિએ આંતરિક સંડોવણીની શંકા ઉભી કરી, જેના કારણે SIT એ બેંક કર્મચારીઓની ભૂમિકાની તપાસ શરૂ કરી.

વરિષ્ઠ બેંક અધિકારીઓએ કથિત રીતે લાંચ સ્વીકારી

તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે RBL બેંકના ઘણા કર્મચારીઓ, જેમાં એરિયા હેડ અમિતકુમાર ગુપ્તા, ઓપરેશન હેડ અને અન્ય કર્મચારીઓ જેવા વરિષ્ઠ કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે, તેમણે કથિત રીતે અસંબંધિત વ્યક્તિઓના નામે ખાતા ખોલવા માટે લાંચ સ્વીકારી હતી. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ પછી સાયબર છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલા ઉચ્ચ મૂલ્યના વ્યવહારો કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો.

પોલીસે પુષ્ટિ કરી કે બેંકની વેસુ, સહારા દરવાજા અને વરાછા શાખાઓમાં છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓને સરળ બનાવવામાં આવી હતી.

આઠ કર્મચારીઓને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા

તપાસ દરમિયાન એકત્ર કરાયેલા પુરાવાના આધારે, SIT એ મંગળવારે RBL બેંકના આઠ કર્મચારીઓની ધરપકડ કરી. આમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને ફ્રન્ટ-લાઇન સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે જેમના પર અનધિકૃત ખાતા ખોલવા અને બેદરકારીપૂર્વક દેખરેખ દ્વારા છેતરપિંડીને સીધી રીતે સક્ષમ બનાવવાનો શંકા છે.

મોટા સાયબર ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલો કેસ

અધિકારીઓ માને છે કે આ રેકેટ મોટા રાષ્ટ્રીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ સિન્ડિકેટનો ભાગ હોઈ શકે છે. તપાસકર્તાઓ હવે છેતરપિંડીવાળા ખાતાઓના અંતિમ વપરાશકર્તાઓને શોધવા અને લોન્ડર કરેલા ભંડોળના અંતિમ સ્થળોને ઓળખવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.

આ કેસ સક્રિય તપાસ હેઠળ છે, અને અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો છે કે ત્યારબાદ વધુ ધરપકડો થઈ શકે છે.