ED Raid: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે ₹3,000 કરોડના યસ બેંક લોન છેતરપિંડી કેસ સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ (RAAGA કંપનીઓ) સાથે જોડાયેલા 35 થી વધુ સ્થળોએ, 50 કંપનીઓ અને 25થી વધુ લોકોને ત્યાં દરોડા પાડ્યા હતા.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા નોંધાયેલી FIR બાદ, ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ RAAGA કંપનીઓ દ્વારા મની લોન્ડરિંગના ગુનાની તપાસ શરૂ કરી.
વિશ્વસનીય સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અન્ય એજન્સીઓ અને સંસ્થાઓએ પણ ED સાથે માહિતી શેર કરી, જેમ કે ધ નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, SEBI, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA), બેંક ઓફ બરોડા.
ED દ્વારા પ્રારંભિક તપાસમાં બેંકો, શેરધારકો, રોકાણકારો અને અન્ય જાહેર સંસ્થાઓ સાથે છેતરપિંડી કરીને જાહેર નાણાંને વાળવા/સાઇફન કરવા માટે એક સુનિયોજિત અને વિચારપૂર્વકની યોજનાનો ખુલાસો થયો છે. યસ બેંક લિમિટેડના પ્રમોટર સહિત બેંક અધિકારીઓને લાંચ આપવાનો ગુનો પણ તપાસ હેઠળ છે.
પ્રારંભિક તપાસમાં યસ બેંકમાંથી (૨૦૧૭ થી ૨૦૧૯ સુધી) લગભગ ₹3,000 કરોડની ગેરકાયદેસર લોન ડાયવર્ઝનનો ખુલાસો થયો છે. ED ને જાણવા મળ્યું છે કે લોન મંજૂર થાય તે પહેલાં, યસ બેંકના પ્રમોટરોએ તેમની ચિંતામાં પૈસા મેળવ્યા હતા. એજન્સી લાંચ અને લોનના આ જોડાણની પણ તપાસ કરી રહી છે.
નિયમનકારે શોધી કાઢ્યું છે કે RAAGA કંપનીઓને યસ બેંક લોન મંજૂરીઓમાં ગંભીર ઉલ્લંઘનો, જેમ કે ક્રેડિટ એપ્રુવલ મેમોરેન્ડમ (CAM) જૂની તારીખના હતા, બેંકની ક્રેડિટ પોલિસીનું ઉલ્લંઘન કરીને કોઈપણ ડ્યુ ડિલિજન્સ/ક્રેડિટ વિશ્લેષણ વિના રોકાણો પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યા હતા, વગેરે.
લોનની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરીને, આ લોન ઘણી ગ્રુપ કંપનીઓ અને શેલ કંપનીઓને ડાયવર્ઝન કરવામાં આવી હતી.
તપાસ સાથે જોડાયેલા સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ED દ્વારા મળેલા કેટલાક શંકાસ્પદ મુદ્દાઓમાં નબળા નાણાકીય સ્થિતિ ધરાવતી સંસ્થાઓને આપવામાં આવેલી લોનનો સમાવેશ થાય છે. આ છે: લોનના યોગ્ય દસ્તાવેજોનો અભાવ, કોઈ ડ્યુ ડિલિજન્સ નહીં, લોન લેનારાઓ પાસે કોમન સરનામાં, કોમન ડિરેક્ટર્સ વગેરે, પ્રમોટર ગ્રુપ એન્ટિટીઝને લોનનું ડાયવર્ઝન, GPC લોનનું એવરગ્રીનિંગ, એ જ તારીખે લોન આપવામાં આવી, અરજીની તારીખે જ લોન આપવામાં આવી, મંજૂરી પહેલાં લોન આપવામાં આવી, નાણાકીય બાબતોની ખોટી રજૂઆત.
RHFL ના કિસ્સામાં SEBI એ ED સાથે તેના તારણો શેર કર્યા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. RHFL દ્વારા કોર્પોરેટ લોનમાં નાટકીય વધારો, નાણાકીય વર્ષ 2017-18 માં ₹3,742.60 કરોડથી નાણાકીય વર્ષ 2018-19 માં ₹8,670.80 કરોડ થયો તે પણ EDના લેન્સ હેઠળ છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ ચાલુ છે કારણ કે ED યસ બેંકના અધિકારીઓ, ગ્રુપ કંપનીઓ અને અનિલ અંબાણીના વ્યવસાયિક સામ્રાજ્ય સાથે સંબંધિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ વચ્ચેના સંબંધોને ઉજાગર કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
આ પણ વાંચો
- Pakistan ના ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં મોટો વિસ્ફોટ, 5 બાળકોના મોત અને 12 ઘાયલ
- મોસ્કો સાથે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે Donald Trump નું મોટું નિવેદન, કહ્યું – “અમેરિકા રશિયા સાથે પરમાણુ યુદ્ધ માટે તૈયાર છે”
- ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ DY Chandrachud એ સરકારી નિવાસસ્થાન ખાલી કર્યું
- Jasprit Bumrah : જસપ્રીત બુમરાહ એશિયા કપ નહીં રમે? આ કારણોસર તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે
- Jammu-Kashmir: કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં સુરક્ષા દળોએ એક આતંકવાદીને ઠાર માર્યો